988 Про внесення змін та доповнень до наказу Державного департаменту фінансового моніторингу та Міністерства внутрішніх справ України від 30 липня 2003 року N 83/787 - Закони України, Нормативні акти, закон, постанова, інструкція, рішення / Юридичний Харків плюс

ЮРИДИЧНИЙ ХАРКІВ ПЛЮС

Законодавство України / нормативні документи / правова допомога / послуги юриста / адвоката

Доступні бази даних (зміст)

988 Про внесення змін та доповнень до наказу Державного департаменту фінансового моніторингу та Міністерства внутрішніх справ України від 30 липня 2003 року N 83/787

ПОШУК ПО ВСІЙ БАЗІ

249 Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (28/11/2002)

83/787 Про затвердження Порядку надання Держфінмоніторингом МВС України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму, та отримання інформації про хід їх опрацювання (30/07/2003)

1312 Про затвердження Порядку надання та розгляду узагальнених матеріалів (15/12/2006)