ПОШУК ПО ВСІЙ БАЗІ
249 Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (28/11/2002)
740 Про заходи щодо розвитку системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму (22/07/2003)
2664 Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг (12/07/2001)
394 Про затвердження деяких форм, пов'язаних із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення (23/05/2003)
532 Про додаткові заходи щодо боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом (19/07/2001)
1199 Про заходи щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (10/12/2001)
1124 Про Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) (28/08/2001)
118 Про створення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (22.01.96) (22/01/1996)