ЮРИДИЧНИЙ ХАРКІВ ПЛЮС
Законодавство України / нормативні документи / правова допомога / послуги юриста / адвоката
  • Головна
  • Список баз
  • Допомога
Доступні бази даних (зміст)
76 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо підготовки та надання інформації, пов'язаної зі здійсненням фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу - банківськими установами
ПОШУК ПО ВСІЙ БАЗІ
457 Про затвердження Складу реквізитів та структури файлів інформаційного обміну між спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань фінансового моніторингу та банками (філіями) (09/06/2003)
82 Про затвердження Довідника кодів помилок щодо проходження автоматичного логічно-семантичного контролю повідомлень про фінансові операції від банківських установ, що надходять засобами електронної пошти Національного банку України (31/03/2005)
394 Про затвердження деяких форм, пов'язаних із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення (23/05/2003)
381 Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу (20/05/2003)
40 Про затвердження Вимог до організації фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму (24/04/2003)
34 Про затвердження Класифікатора іноземних валют (04/02/1998)
1172 Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах (17/12/2003)
249 Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (28/11/2002)
86 Про затвердження "Картки реєстрації суб'єкта первинного фінансового моніторингу - банку (відокремленого підрозділу) і відповідальних осіб" та Інструкції щодо її заповнення і подання (01/02/2007)
89 ІНСТРУКЦІЯ щодо заповнення "Картки реєстрації суб'єкта первинного фінансового моніторингу - банку (відокремленого підрозділу) і відповідальних осіб" ( z0086-07 ) та порядку її подання до Держфінмоніторингу України (01/02/2007)
173 Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Держфінмоніторингу (29/09/2010)
Copyright © 1996 - 2025 by LICA