ПОШУК ПО ВСІЙ БАЗІ
249 Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (28/11/2002)
747 Деякі питання організації фінансового моніторингу (25/08/2010)
1304 Про запровадження подання інформації в електронному вигляді суб'єктами первинного фінансового моніторингу, які не є банками (12/10/2004)
86 Про затвердження "Картки реєстрації суб'єкта первинного фінансового моніторингу - банку (відокремленого підрозділу) і відповідальних осіб" та Інструкції щодо її заповнення і подання (01/02/2007)
992 Про внесення змін та доповнень до наказу Державного департаменту фінансового моніторингу від 28 вересня 2004 року N 122 (05/09/2005)
655 Про внесення змін та доповнень до деяких наказів Держфінмоніторингу (01/06/2006)