ПОШУК ПО ВСІЙ БАЗІ
388 Про підсумки розгляду звіту Голови Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, доповідей Голови Координаційного комітету по боротьбі з організованою злочинністю, Голови Служби безпеки України, Міністра внутрішніх справ України про стан боротьби з організованою злочинністю, а також доповіді Генерального прокурора України про стан прокурорського нагляду у сфері боротьби з організованою злочинністю
Про виконання вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом"
Про виконання вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом"
5966/6/15-1316 щодо правомірності надання підприємством - нефінансовою установою тимчасової безпроцентної фінансової допомоги фізичній особі, укладення договорів доручення та поруки з іншими підприємствами, а також порядку оподаткування операцій у поручителя та у повіреного за вказаними договорами
769 Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу інститутами спільного інвестування, фондовими біржами та іншими професійними учасниками ринку цінних паперів
359 Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу інститутами спільного інвестування, фондовими біржами та іншими професійними учасниками ринку цінних паперів
6 РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо виявлення та інформування про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу
48-012/296-3846 Щодо скасування деяких листів НБУ
736 Про затвердження плану заходів із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму на 2005 рік
736 Про затвердження плану заходів із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму на 2005 рік
25-119/1082-5067 обов'язкова ідентифікація клієнтів
Редакція документу від
535 Про Цільовий план Україна - НАТО на 2007 рік у рамках Плану дій Україна - НАТО
48-012/1433-12404 Роз'яснення щодо здійснення фінансового моніторингу
Редакція документу від
Редакція документу від
184 Про затвердження Методичних рекомендацій щодо основних ризиків, пов'язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму при здійсненні банківськими установами переказів грошових коштів
1152 Про затвердження Програми попередження фактів випуску та організації обігу цінних паперів, які можуть використовуватись для непродуктивного відпливу капіталів, ухилення від оподаткування, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом
ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ
190 Про схвалення Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму на період до 2015 року
190 Про схвалення Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму на період до 2015 року
463 Про внесення змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу
22 Про внесення змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу
470 Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України
392 Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України
428 Про підсумки роботи Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України за перше півріччя 2011 року
ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ
1346 Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів
995 Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів
ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ
ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ
ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ
Редакція документу від
1274 Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державна служба фінансового моніторингу України
561 Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державна служба фінансового моніторингу України
ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ
Редакція документу від
ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ
ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ
ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ
Редакція документу від
ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ